Američko ministarstvo finansija izreklo je kaznu od više od 1,2 milijarde dolara banci Bank of America zbog ozbiljnog kršenja propisa o sprečavanju pranja novca i poštivanju sankcija. Ova kazna, koja se smatra trećom najvećom u historiji ministarstva, uključuje iznos od 750 miliona dolara koji je odredio Ured kontrolora valute (OCC), što je najveća kazna koja je ikada izrečena od strane ove agencije.
Mreža za suzbijanje finansijskih zločina (FinCEN) je također uključena u određivanje kazne, dok je Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) postigao odvojenu nagodbu s bankom u vrijednosti od 11,6 miliona dolara. Kako je naglašeno, Bank of America nije blagovremeno prijavila sumnjive transakcije čija je ukupna vrijednost premašila pet milijardi dolara, uključujući neke povezane s rizicima nacionalne sigurnosti.
Ministarstvo finansija je istaklo da se banka previše oslanjala na informacije i upite trećih strana umjesto da razvije vlastite interne kontrolne mehanizme, što je rezultiralo ozbiljnim propustima u otkrivanju i prijavljivanju sumnjivih aktivnosti.
U sklopu nagodbe, Bank of America je priznala da je namjerno prekršila Zakon o bankarskoj tajni, ne osiguravši adekvatne mjere protiv pranja novca i ne provodeći obavezne provjere vanjskih korespondentnih računa.
Ministar financija, Skot Besent, naglasio je da propuštanje tako velike banke u pogledu sprečavanja pranja novca ima široke posljedice za cijeli američki finansijski sistem. OFAC je potvrdio da je iznos od 11,6 miliona dolara odražava procjenu težine prekršaja, naglasivši da banka veći dio nije prijavila samostalno.
Banka je izjavila da je njihov tim napredovao u rješavanju problema koje su ukazali regulatori te da su planirali uključiti trošak od 1,2 milijarde dolara u rezultate poslovanja za treći kvartal. Ova suma će značajno umanjiti neto dobit banke.
Bosanski.info
